Великобритания ввела санкции против криптосетей, связанных с Кремлём
Великобритания объявила о новом пакете санкций, направленных против российских финансовых сетей, использующих криптовалюты и офшорные каналы для обхода ограничений, введённых после вторжения в Украину.
Под ограничения попали структуры, которые обеспечивали конвертацию фиатных средств в криптоактивы и их последующий вывод через юрисдикции с мягким регулированием, включая ряд стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Это уже не первый раунд антикриптосанкций со стороны Лондона — с 2022 года Великобритания планомерно закрывает лазейки, через которые подсанкционные лица перемещали капитал, и данный шаг существенно расширяет периметр контроля.
По оценкам аналитиков Chainalysis, объём криптотранзакций, связанных с российскими подсанкционными кошельками, превышал $20 млрд в год на пике 2023-2024 годов, и новые меры призваны резко сократить эту цифру.
Для ОАЭ это сигнал повышенного внимания: Дубай как крупнейший криптохаб региона с регулятором VARA находится под пристальным наблюдением FATF и западных партнёров, и любые подозрения в обслуживании подсанкционных потоков создают репутационные риски для всей экосистемы.
Инвесторам, работающим через криптоплатформы в ОАЭ, следует учитывать ужесточение комплаенс-процедур — биржи с лицензией VARA уже усиливают проверки KYC и мониторинг происхождения средств, что может привести к задержкам при крупных переводах.
Ключевой риск для портфеля — возможное давление на ликвидность стейблкоинов и OTC-рынки, через которые проходила значительная часть подсанкционного трафика, что способно краткосрочно повысить волатильность Bitcoin и Ethereum.
Держателям криптоактивов рекомендуется провести аудит контрагентов и убедиться в полной прозрачности цепочки транзакций, поскольку вторичные санкции могут затронуть даже непреднамеренных участников подсанкционных сетей.
