КСИР использовал компании в ОАЭ для закупки китайского спутникового оборудования
По данным Financial Times, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана использовал компанию, зарегистрированную в ОАЭ, для приобретения китайского спутникового коммуникационного оборудования, связанного с иранскими программами разработки дронов и баллистических ракет.
Груз проходил транзитом через Дубай и Рас-аль-Хайму, после чего был доставлен в Иран на иранском судне, которое предположительно подделывало свои GPS-координаты для сокрытия маршрута. Поставка связана с компаниями, аффилированными с Аэрокосмическими силами КСИР, которые уже находятся под санкциями США.
Для ОАЭ этот инцидент несёт серьёзные репутационные и регуляторные риски: Вашингтон последовательно усиливает давление на юрисдикции, через которые осуществляется обход санкционного режима, и подобные случаи могут спровоцировать вторичные санкции против эмиратских посредников или ужесточение комплаенс-требований к свободным зонам Дубая и Рас-аль-Хаймы.
Свободные экономические зоны ОАЭ, через которые проходят тысячи торговых операций ежедневно, уже неоднократно становились объектом внимания OFAC — управления по контролю за иностранными активами Минфина США.
Для инвесторов в логистический и финансовый сектор ОАЭ ключевой риск заключается в возможном усилении проверок KYC/AML, увеличении операционных издержек и замедлении товарооборота через эмиратские хабы.
Компании, работающие в сфере реэкспорта, трейдинга и корпоративных услуг в свободных зонах RAK и DMCC, могут столкнуться с дополнительным регуляторным давлением.
Рекомендуется провести аудит контрагентских цепочек и убедиться в отсутствии связей с санкционными списками SDN, а также отслеживать реакцию властей ОАЭ — Абу-Даби, вероятно, усилит контроль для защиты статуса надёжной торговой юрисдикции.
