Министерство финансов США объявило о введении санкций против Nobitex — крупнейшей криптовалютной биржи Ирана, обвинив платформу в содействии обходу западных санкций со стороны иранского правительства и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Решение последовало за расследованием Reuters от 1 мая, которое выявило, что Nobitex стала ключевым узлом параллельной финансовой системы, через которую проходили сотни миллионов долларов в интересах Центрального банка Ирана и КСИР.
Расследование также показало, что биржа продолжала функционировать даже в период государственного отключения интернета, обрабатывая транзакции на миллионы долларов.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что иранский режим «кооптировал цифровые активы для коррупционных целей, включая уклонение от санкций и вывод капитала из страны».
По данным расследования, Nobitex контролируется двумя братьями из одной из наиболее влиятельных семей Ирана, имеющих прямые связи с новым верховным лидером.
Для крипторынка ОАЭ эта новость имеет прямое значение: регулятор VARA в Дубае последовательно ужесточает требования к комплаенсу, и любые ассоциации с подсанкционными юрисдикциями создают репутационные и юридические риски для участников экосистемы.
Санкции против Nobitex усиливают давление на криптобиржи по всему Ближнему Востоку в части соблюдения процедур KYC и AML, что повышает операционные издержки лицензированных площадок, но одновременно укрепляет позиции Дубая как юрисдикции с прозрачным регулированием.
Для инвесторов, работающих с цифровыми активами через ОАЭ, ключевой вывод — необходимость верификации контрагентов и исключения любых транзакционных цепочек, проходящих через подсанкционные платформы, поскольку вторичные санкции США распространяются на всех участников цепочки.
Bitcoin на момент публикации торгуется вблизи $108 000, и данное событие не оказало существенного давления на котировки, однако институциональные инвесторы могут пересмотреть экспозицию к менее регулируемым площадкам.
Рекомендуется провести аудит криптовалютных каналов на предмет непрямых связей с Nobitex и аффилированными структурами, а также отдавать предпочтение биржам с полной лицензией VARA или аналогичных регуляторов Tier-1 юрисдикций.
