США ввели санкции за финансирование ХАМАС через французские благотворительные фонды

Минфин США ввёл санкции против трёх физических лиц и двух благотворительных организаций из Франции — Association Baraka и Ensemble C Mieux, — которые, по данным следствия, за несколько лет перевели более $2 млн структурам ХАМАС через фиктивные благотворительные схемы и криптовалютные каналы.

Ключевая фигура — Салим Абдаллах Салим аль-Зак, который курировал финансовую сеть и взаимодействовал с медиа-офисом группировки. Французские власти арестовали троих фигурантов дела — Фаузи Барику, Амель Уалид и Нордин Барику, — действуя параллельно с американским Минюстом.

Это решение показывает, что санкционная инфраструктура против ХАМАС продолжает расширяться за пределы Ближнего Востока, затрагивая благотворительный сектор Европы и криптовалютную инфраструктуру, которая используется для обхода традиционного банковского контроля.

Для инвесторов и частных банкиров в Дубае это сигнал: регуляторы ОАЭ (включая VARA и Центробанк) усиливают комплаенс-требования к due diligence благотворительных и некоммерческих структур, особенно связанных с французскими и ближневосточными донорами.

Сумма в $2 млн невелика по меркам крупных капиталов, но прецедент важен — криптовалютные транзакции теперь системно отслеживаются OFAC, что повышает риски для структур, работающих через анонимные кошельки или благотворительные прокладки.

Любые инвесторы с фондами, трастами или благотворительными vehicle, связанными с европейскими НКО, должны пересмотреть цепочки due diligence на предмет санкционных рисков.

Ожидается, что подобные расследования продолжатся: США и союзники усиливают давление на финансовую экосистему ХАМАС, что повышает вероятность вторичных санкций против банков и платёжных провайдеров, работающих с подсанкционными структурами.

Частным клиентам в Дубае рекомендуется проверить комплаенс-статус благотворительных фондов в портфеле и избегать прямых или косвенных связей с организациями из списка OFAC.