Иранская элита зарабатывает миллиарды на обходе нефтяных санкций

Иранский журналист-расследователь Яшар Солтани заявил, что Министерство нефти Ирана фактически утратило контроль над экспортом национальной нефти, передав его закрытой сети из четырёх брокеров, тесно связанных с силовыми структурами страны.

По его данным, эти посредники зарабатывают миллиарды долларов на схемах обхода международных санкций, используя теневой флот танкеров и подставные компании для сбыта иранской нефти на азиатских рынках, прежде всего в Китае.

Это раскрытие происходит на фоне ужесточения санкционного режима США и растёт давление на курс риала, который продолжает обесцениваться, усиливая инфляцию внутри страны.

Для инвесторов Персидского залива это очередное подтверждение того, что санкционная экономика Ирана создаёт параллельные центры силы и капитала, зачастую непрозрачные для внешнего due diligence.

Дубай, как крупнейший региональный хаб для реэкспорта и расчётов наличными, традиционно является транзитной точкой для части этих теневых потоков, что повышает регуляторные риски для банков и брокеров, работающих с контрагентами из Ирана.

Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) и Центробанк ОАЭ усиливают комплаенс-процедуры именно из-за подобных схем, что напрямую влияет на скорость открытия счетов и уровень проверки происхождения капитала для клиентов из региона.

Дополнительно на фоне репрессий — пять студентов приговорены к смертной казни, а Иран приостановил проведение международных языковых экзаменов, что ограничивает мобильность иранских специалистов и капитала за рубеж.

Аналитики также предупреждают, что возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) может стоить ему остатков международной поддержки и ускорить новый виток санкций.

Для семейных офисов и частных банкиров в Дубае вывод очевиден: любые структуры с иранским следом требуют повышенной проверки бенефициаров и источников средств. Ожидаем дальнейшего ужесточения комплаенс-требований к ближневосточным контрагентам в ОАЭ в течение ближайших кварталов.