Агентство Reuters опубликовало расследование, согласно которому зарегистрированная в Дубае криптовалютная биржа Shelbit с мая 2024 года провела через сеть, связанную с иранскими онлайн-казино, Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), свыше $4 млрд.
Из этой суммы $676 млн, по данным журналистов, были направлены напрямую на Binance — крупнейшую в мире криптобиржу по объёму торгов.
Схема, по версии Reuters, позволяла обходить санкции США и ЕС против Ирана, конвертируя выручку от нелегального гемблинга и государственных структур в криптоактивы с последующим выводом через глобальные платформы.
Это уже не первый случай, когда Binance оказывается в центре расследований об отмывании денег: в 2023 году биржа заплатила $4,3 млрд по соглашению с Минюстом США именно по обвинениям в нарушении санкционного режима.
Для Дубая история особенно чувствительна: эмират позиционирует себя как центр регулируемого крипторынка через VARA (Virtual Assets Regulatory Authority), и подобные скандалы бьют по репутации юрисдикции в глазах институциональных инвесторов и банков-корреспондентов.
Ключевая цифра — $4 млрд оборота через одну локальную площадку — показывает масштаб теневых потоков, которые могут существовать параллельно с легальным сектором цифровых активов ОАЭ.
Для портфельных управляющих и family office это сигнал усилить комплаенс-проверки контрагентов при работе с криптоактивами, зарегистрированными в регионе Персидского залива.
Регуляторы США и Великобритании уже традиционно реагируют на подобные расследования ужесточением требований к KYC/AML для бирж, работающих с клиентами из ОАЭ.
Можно ожидать точечных проверок VARA в отношении Shelbit и связанных структур, а также повышенного внимания корреспондентских банков к транзакциям с дубайскими крипто-платформами в ближайшие месяцы.
Инвесторам, работающим с цифровыми активами через юрисдикцию ОАЭ, стоит требовать от контрагентов подтверждённую лицензию VARA и избегать бирж без прозрачной истории комплаенса до прояснения деталей расследования.
Если материал натолкнул на мысль — старший партнёр Result разберёт идею применительно к вашему портфелю: недвижимость Дубая, Pre-IPO, банковские решения. Бесплатно и без обязательств.
