США ввели санкции против индийских и турецких компаний за связи с Ираном

Министерство финансов США объявило новый пакет санкций против физических и юридических лиц из Индии и Турции, уличённых в содействии Ирану в обходе нефтяного эмбарго.

По данным Treasury, речь идёт о схемах, которые помогали Тегерану монетизировать экспорт нефти через теневой флот танкеров и подставные торговые компании, а вырученные средства направлялись на финансирование конфликтной активности Ирана в регионе.

Это уже далеко не первый раунд санкций против так называемого "теневого флота" — администрация Трампа системно ужесточает давление на иранский нефтяной экспорт с начала года, добавляя десятки танкеров и трейдеров в SDN-список.

Для глобальных рынков это сигнал продолжения политики максимального давления: любые компании, работающие с иранской нефтью даже косвенно, через посредников в Индии, Турции, ОАЭ или Китае, рискуют попасть под вторичные санкции США.

Для инвесторов в регионе Персидского залива это имеет прямое значение — Дубай и Абу-Даби исторически остаются транзитным узлом для подобных торговых потоков, и ужесточение комплаенс-требований уже привело к повышенному вниманию банков ОАЭ к происхождению средств клиентов, связанных с нефтетрейдингом.

Ожидайте дальнейшего ужесточения due diligence процедур в local банках при открытии счетов для компаний, работающих с контрагентами из Ирана, Индии и Турции в сырьевом секторе.

Санкционное давление также поддерживает премию геополитического риска в цене на нефть Brent, что краткосрочно позитивно для нефтяных портфелей, но повышает волатильность.

Для состоятельных клиентов с активами в ОАЭ ключевой вывод — усилить прозрачность структуры владения компаниями и трастами, задействованными в международной торговле, чтобы избежать случайного попадания в зону вторичных санкций США.

Рекомендуем клиентам Result, имеющим деловые связи с контрагентами из указанных юрисдикций, провести аудит цепочек поставок и банковских переводов совместно с комплаенс-консультантами до конца квартала.